Kunden-Onboarding für Finanzdienstleister automatisieren
Von der Legitimation über den WpHG-Fragebogen bis zur Depoteröffnung – das gesamte Mandanten-Onboarding digital und regulatorisch korrekt abwickeln.
Das Problem
Mandanten-Onboarding: langwierig und papierlastig
Legitimation per PostIdent, WpHG-Fragebogen auf Papier, manuelle Dateneingabe – das Onboarding neuer Mandanten dauert Wochen und hinterlässt keinen professionellen Eindruck.
- Wochen bis zur Kontoeröffnung
- Papierchaos bei Unterlagen
- Mandanten springen ab
- Regulatorische Risiken
- Digitale Legitimation
- WpHG-Fragebogen online
- Verträge digital unterzeichnen
- Depoteröffnung auslösen
So funktioniert es
Digitale Legitimation
VideoIdent oder eID-basierte Legitimation direkt online – ohne PostIdent-Wartezeit und Medienbruch.
WpHG-Fragebogen online
Mandanten füllen den WpHG-Fragebogen digital aus. Risikoprofil und Angemessenheit werden automatisch bewertet.
Verträge digital unterzeichnen
Alle Vertragsunterlagen werden per qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet – rechtssicher und schnell.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Komplett digitales Neu-Mandanten-Onboarding
Erstgespräch geführt → Mandant erhält Onboarding-Link → VideoIdent durchgeführt → WpHG-Fragebogen ausgefüllt → Verträge digital signiert → Depoteröffnung ausgelöst
Onboarding von 3 Wochen auf unter 24 Stunden beschleunigt
75% schnelleres Onboarding
Vom Erstgespräch bis zur aktiven Geschäftsbeziehung in unter 24 Stunden statt mehreren Wochen.
Weniger Abbrüche
Ein nahtloser, digitaler Prozess reduziert die Abbruchquote beim Onboarding deutlich.
100% regulatorisch konform
Automatische Vollständigkeitsprüfung stellt sicher, dass alle KYC- und WpHG-Anforderungen erfüllt sind.
Wir integrieren führende VideoIdent-Anbieter wie IDnow, WebID und Nect. Alternativ kann auch die eID-Funktion des Personalausweises genutzt werden. Alle Verfahren erfüllen die Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Mandanten-Onboarding in 24 Stunden statt 3 Wochen
Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Onboarding-Prozess digitalisieren und beschleunigen.
Unsere Leistungen