Geldwäscheprüfung automatisieren – GwG-konform ohne Aufwand
Automatisieren Sie KYC-Prüfungen, Transparenzregister-Abfragen und die Dokumentation Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG. Erfüllen Sie die Identifizierungspflichten nach §2 Abs. 1 Nr. 7 GwG zuverlässig und effizient.
Das Problem
Geldwäscheprüfung – Pflicht und Bürde zugleich
Rechtsanwälte unterliegen nach §2 Abs. 1 Nr. 7 GwG den Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes. Die manuelle Umsetzung ist zeitraubend und fehleranfällig – Verstöße werden empfindlich sanktioniert.
- Komplexe Sorgfaltspflichten
- Zeitintensive Dokumentation
- Hohe Bußgelder bei Verstößen
- Uneinheitliche Prozesse
- Automatische Risikobewertung
- Digitale Identifizierung
- Transparenzregister-Abfrage
- Lückenlose Dokumentation
So funktioniert es
Automatische Risikobewertung
Bei jedem neuen Mandat wird automatisch eine Risikobewertung durchgeführt: Mandantentyp, Rechtsgebiet, Transaktionsvolumen – das System empfiehlt die erforderlichen Sorgfaltspflichten.
Digitale Identifizierung
Mandanten werden digital identifiziert: Ausweisverifikation per Video-Ident oder vor Ort mit automatischer Datenextraktion und Prüfung.
Transparenzregister-Abfrage
Automatische Abfrage des Transparenzregisters für juristische Personen – wirtschaftlich Berechtigte werden identifiziert und dokumentiert.
Konkrete Ergebnisse
Das erreichst du konkret
Neues Mandat mit GwG-Prüfung
Mandatsanfrage eingehend → Risikobewertung automatisch → erhöhtes Risiko erkannt → verstärkte Sorgfaltspflichten ausgelöst → digitale Identifizierung → Transparenzregister geprüft → GwG-Akte angelegt
GwG-Prüfung in 15 Minuten statt 2 Stunden
Vollständige GwG-Compliance
Kein Prüfschritt wird vergessen – der automatisierte Workflow stellt sicher, dass alle Sorgfaltspflichten bei jedem Mandat erfüllt werden.
80% schnellere Prüfung
Automatische Risikobewertung, digitale Identifizierung und Transparenzregister-Abfrage reduzieren den Aufwand pro Mandat erheblich.
Schutz vor Bußgeldern
Lückenlose Dokumentation und standardisierte Prozesse schützen vor den empfindlichen Sanktionen bei GwG-Verstößen.
Nach §2 Abs. 1 Nr. 7 GwG sind Rechtsanwälte bei bestimmten Tätigkeiten geldwäscherechtlich verpflichtet – insbesondere bei Immobilientransaktionen, Unternehmensgeschäften und Finanzgeschäften. Das System prüft automatisch, ob GwG-Pflichten bestehen.
GwG-Compliance ohne Kopfschmerzen
Erfahren Sie, wie automatisierte Geldwäscheprüfung Ihre Kanzlei schützt und gleichzeitig Zeit spart.
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